Суд отправил в колонию фигурантов дела об обналичивании 290 млн рублей через Новобанк

Главная » Банки Общество Право » Суд отправил в колонию фигурантов дела об обналичивании 290 млн рублей через Новобанк
обналичивание 290 млн рублей

Новгородский районный суд признал виновными четырех жителей Великого Новгорода, которые за три года незаконно обналичили 290 млн рублей через местный Новобанк, сообщили в пятницу в пресс-службе прокуратуры региона.

«Организованной преступной группой в 2011—2014 годах незаконно обналичено более 290 миллионов рублей, а минимальный преступный доход составил свыше 10 миллионов рублей», — говорится в ведомстве.

Фигуранты уголовного дела Александр Матвеев, Антон Емельянов, Светлана Топчиенко и Борис Красавин, в зависимости от роли и степени участия, получили от двух до четырех лет лишения свободы в колонии общего режима.

Как установил суд, отмывание денег в интересах клиентов из Санкт-Петербурга происходило при пособничестве сотрудника Новобанка через фирмы-однодневки.

Источник

Суд отправил в колонию фигурантов дела об обналичивании 290 млн рублей через Новобанк
Ваш рейтинг